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洗錢防制 相關新聞
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陳水扁喊「死諫」無用...立院三讀通過選罷法「排黑條款」政院版本!陳致中終生不得參選
選罷法修正草案三讀條文明定,曾犯內亂外患罪、貪污罪、反滲透法、組織犯罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪,經有罪判決確定者,另被判死刑、無期徒刑、10年以上刑度尚未定讞者,終生不得登記為候選人...
2023.05.26
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陳水扁為兒陳致中走上凱道請願憂《洗錢防制法》宗旨失焦⋯ 戴瑋姍「國內特殊制度導致草案較嚴」分析:應不會溯及既往
行政院在去年底提出《公職人員選罷法等修正草案》,明定曾犯國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法相關犯罪經有罪判決確定者,以及重罪重刑等犯罪者,不得登記為候選人⋯⋯
2023.05.03
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林姿妙爆用外籍移工電話卡躲監聽 民進黨轟「瞎咖瞎扯」:國民黨還要瞎挺?
黃彩玲強調,如今人證、物證都已經逐漸明朗,林姿妙還想繼續硬拗,指控檢調是政治追殺。請問國民黨主席朱立倫,還要繼續瞎挺這樣一個貪污情節重大的候選人,為她背書嗎?
2022.08.25
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林姿妙涉貪稱「政治追殺」⋯朱立倫力挺不換將!民進黨批「愧對宜蘭鄉親」:挺涉貪污、洗錢參選人?
民進黨發言人黃彩玲指出,林姿妙身為縣長,請問要用數十個人頭帳戶來做什麼用?林姿妙自始至終不斷表示自己遭到政治追殺,卻對檢方起訴的內容不斷閃躲,愧對宜蘭鄉親。
2022.08.24
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林姿妙涉貪遭起訴 民進黨團:應立即退選、公開向國人道歉
今天(23)上午10點宜蘭地檢署召開記者會,對外說明宜蘭縣長林姿妙貪污案,前後四度傳喚林姿妙到案說明,日前她接受媒體訪問一致口徑都是「只希望司法可以趕快調查清楚,還我清白。」不料,這次檢調有備而來,拿出一大疊起訴書,打臉林姿妙的說法,她也成為我國首位依照《特殊洗錢罪》的政治人物。
2022.08.23
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林姿妙母女貪污鐵證遭起訴!帳戶高達7,844 萬與收入不相當之現金 宜檢:建請從重量刑
檢廉追查宜蘭縣長林姿妙及縣府團隊涉貪案疑雲,歷經超過半年的偵查,終於在今天(23日)起訴。
2022.08.23
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《放・專訪》張兆順臨危受命,帶兆豐銀行挺過洗錢疑雲,危機之下必有勇夫!
2022.08.04
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《放・專訪/獨家》危機之下必有勇夫!張兆順授命掛帥親征兆豐銀行險關
一身西裝筆挺、一頭銀白髮,臉上帶著一抹和藹笑容,不疾不徐緩步走入會議室,兆豐銀行董事長張兆順舉手投足都透著內斂高雅的氣息,是身經百戰後所幻化而來的沈穩氣場。
2022.08.04
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林姿妙遭「檢廉」搜索、約談...宜蘭縣府恐涉及「50億」大羅東地區治水防災區段「徵收」弊案!
目前,檢廉已持續分析吳朝琴、吳東原旗下金流,暫未查出2人有涉及違背職務收賄等不法對價關係,不過該徵收案背後利益龐大,檢廉無法排除林姿妙、吳秋齡等地方首長事先知情的可能,因此以被告身分發動約談,訊後暫將林姿妙、吳秋齡等人請回。
2022.01.14
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王立強共諜案新進展!上億置產金流曝光!向心夫婦回不去香港?收中國吸金集團「7.4億」遭起訴
檢方發現一份向心和國太集團間的祕密契約,國太集團因吸金而遭中國官方調查,密約內容要求向心將旗下公司收到的2億300萬元港幣回流到國太底下的其他子公司。
2021.04.08
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【放‧財經】逮捕華爾街之狼,洗錢防制新上路
內線交易已成為我國七大洗錢威脅犯罪行為之一,電影中紙醉金迷的場景,在現實生活其實處處暗藏危機。隨著「洗錢防制」推動,台灣的經濟與治安將更欣欣向榮。
2018.07.18
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【放‧財經】洗錢防制知多少?證券業也受波及?
為什麼洗錢防制那麼重要?大部分的非法交易,都是以洗錢來「漂白」贓款,若沒有嚴密防制,在犯罪者獲益高,風險又低的狀況下,容易吸引犯罪份子,不但治安受影響,連帶國際金融活動也會遭受波及。
2018.07.17
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熊貓超市5月底終止服務、生鮮外送不香了嗎?如何在高競爭外送市場維持競爭力?
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520前夕朝野矛盾未解、中國認知戰頻傳...朱立倫盼賴清德「講幾句話」正面回應社會!在野籲展開拜會溝通