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獨家《放・調查》吹哨人也是被告鼎興案拖3年尚未結案?北檢:涉及銀行多,陸續都還在查
2019.10.21
10:05am
/ 放言編輯部 陳依旻
至於何壽川有無可能在「鼎興案」中是被冤枉的?北檢發言人表示,當時檢察官依法蒐證也完成相關查證,已達到起訴門檻,現在看法院對事證怎麼認定,可能要請教法院,這部分無法代答,但目前法院還沒判。

 

鼎興牙材商詐貸逾新台幣 37.7億元,涉及含永豐等多家銀行和租賃公司,在2016年引起各界譁然。如今,3年已過,僅一位被告沒再被傳訊更沒簽結起訴,就是對東家「鼎興案」、「三寶案」吹哨,從此聲明大躁的永豐銀行前總經理張晉源。而案件延宕的原因是特權?還是交換條件?北檢發言人接受《放言》訪問時回應,不只有張1人還在查,涉及銀行多,陸續都還在查。

 



張晉源在「鼎興案」中也是被告

 

永豐金和永豐銀經過近3年調查,認為美國子行FENB疑似「被賤賣」,因而提告對張晉源,張晉源究竟是「吹哨人」,還是藏鏡人?隨著金管會的態度,以及部份媒體報導、熟稔內情的人士爆料昭然若揭。一名知情人士曾向《放言》透露,張晉源在「鼎興案」中也是被告,有何立場檢舉?「是忘記了,還是害怕想起來?」

 

記得2016年7月,一家專門進口牙科相關材料,供應給各醫療診所的老牌公司-鼎興牙材因為資金周轉不靈,開給各家銀行的支票陸續跳票,各界譁然,金管會及檢方立刻介入調查,發現鼎興疑似從2008年起透過多家紙上公司與熟識的牙醫診所進行假交易,再偽造買賣契約及支票向這些銀行及租賃公司,詐貸322次,總金額逾新台幣 37.7億元。

 

此案涉及永豐等13家銀行,及中租、華南等6家租賃公司,時間點剛好在張晉源兼任永豐銀行總經理滿1年,也是他進入永豐金第9年,彼時張同時身兼七職,包括金控發言人、財務長、永豐銀總經理、董事、中國子行董事、證券董事、人身保險代理人董事,誠如知情人士這席,「若在管理、內控上出現問題,他第一個脫離不了關係」,進而說明,「鼎興案」被認定是弊案的原因在於詐貸、關係人交易,「但這些貸款,最後都是由銀行總經理決行,並沒有經過董事會,若有任何問題都應該由總經理負責」。

 

張晉源自105年11月21日後未再出過庭

 

撇除這些貸款在前總經理江威娜在任時就己經展開,張晉源接任也沒有發現問題便延續辦理,該名人士指出,鼎興案也是張晉源和永豐金開始決裂、分手的起點,「再次開庭,張晉源當庭出示所收集的資料,向檢察官檢舉『三寶案』」是否有意拿「三寶案」交換在其他案件的免責或是緩起訴、不起訴啟人疑竇,他強調,接下來的發展,似乎也坐實了相關猜測。

 

該名人士表示,「鼎興案」到目前為止,地檢署己完成三波起訴,不可思議的是從105年11月21日開庭後,有別於其他被起訴的其他銀行人員,「張晉源就再也沒有出過庭了…也沒有簽結起訴」,案件懸宕至今明顯「待遇不同」。

 

該名人士質疑,鼎興和華南銀、工銀等共30多人都被起訴,唯獨少了永豐銀行張晉源,「且時間差至少差了3年以上,這案子到了台北地院,法官是要如何開庭審理?等全案起訴完畢再另外開庭?還是先審理宣判,等第四波起訴完再審第二次?」

 

北檢發言人澄清:檢察官都有依規劃持續偵查

 

欲釋疑,《放言》致電北檢發言人,被問起為何被告僅張晉源沒再被傳訊,更沒簽結起訴?他先是指出,此案持續偵辦中,在105年11月起訴被告17人,接著12月再追加起訴,現由臺北地方法院審理中,再來是106年9月再追加起訴,現由臺北地方法院審理中。是107年6月部分偵查終結為不起訴處分2人;知情人士強調「剩下的被告不只張晉源」,目前還在查銀行詐貸的情形。

 

「要多方查證,因為有很多家銀行」,發言人指出,都有持續偵辦,由於牽涉到的銀行很多,蠻複雜,所以分批一波一波的處理,「不是只有1個人還在查,陸續都還在查」,基於偵查不公開,偵查進度不能說明,從檢察官陸續偵查終結結為起訴及不起訴的資料來看,確實有分批規劃,查清楚就會依法處理。

 

至於何壽川有無可能在「鼎興案」中是被冤枉的?北檢發言人表示,當時檢察官依法蒐證也完成相關查證,已達到起訴門檻,現在看法院對事證怎麼認定,可能要請教法院,這部分無法代答,但目前法院還沒判。

 

 

照片來源:維基百科、台灣的下一步youtube頻道

 

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